{"id":2564,"date":"2018-09-19T16:56:07","date_gmt":"2018-09-19T16:56:07","guid":{"rendered":"http:\/\/aliagaabogados.com\/noticias-juridicas-blanqueo-capitales-newsletter-209\/"},"modified":"2021-05-20T07:00:06","modified_gmt":"2021-05-20T07:00:06","slug":"noticias-juridicas-blanqueo-capitales-newsletter-209","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/noticias-juridicas-blanqueo-capitales-newsletter-209\/","title":{"rendered":"NOTICIAS JUR\u00cdDICAS &#8211; NEWSLETTER 209"},"content":{"rendered":"<p>Como medida de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que presten los siguientes servicios por cuenta de terceros;<br \/>\n\u2022 Constituyan sociedades u otras personas jur\u00eddicas.<br \/>\n\u2022 Faciliten un domicilio social o una direcci\u00f3n comercial, postal o administrativa a una Sociedad.<br \/>\n\u2022 Ejerzan funciones de direcci\u00f3n o de secretarios no consejeros del consejo de administraci\u00f3n o de asesor\u00eda externa de una sociedad.<br \/>\n\u2022 Sean socios de una asociaci\u00f3n o ejerzan funciones similares.<br \/>\n\u2022 Ejerzan funciones de fiduciario en un fideicomiso o ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona,<br \/>\n<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">deber\u00e1n, previamente al inicio de sus actividades<\/span><\/strong>, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por raz\u00f3n de su domicilio.<br \/>\nSi por el contrario, en la actualidad ya se estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades anteriores y no constaran escritas, deber\u00e1n en el plazo de un a\u00f1o, inscribirse. Adem\u00e1s, todas aquellas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deber\u00e1n entre otras obligaciones y en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestaci\u00f3n de estar ejerciendo todas o algunas de las actividades por cuenta de terceros enumeradas anteriormente.<br \/>\nPor todo lo anterior, desde <strong>Aliaga Abogados<\/strong>, nos ponemos a disposici\u00f3n para asesorar y ampliar por un abogado especializado las consecuencias de la trasposici\u00f3n de la Directiva Europea (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como medida de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que presten los siguientes servicios por cuenta de terceros; \u2022 Constituyan sociedades u otras personas jur\u00eddicas. \u2022 Faciliten un domicilio social o una direcci\u00f3n comercial, postal o administrativa a una Sociedad. \u2022 Ejerzan funciones de direcci\u00f3n o de secretarios no consejeros del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2291,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58,52],"tags":[],"class_list":["post-2564","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mercantil-en","category-noticias-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2564"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2564\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":136714,"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2564\/revisions\/136714"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2291"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aliagaabogados.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}